Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la empresa. Vigente.

Acta constitutiva y modificaciones posteriores (cambio de domicilio, aumentos de capital, cambios en participación accionaria, junta directiva vigente, etc), debidamente registrados.

Estados financieros firmados por C.P.C al cierre de los 3 últimos años y estados financieros de corte con antigüedad no mayor a 3 meses. Empresas con menos de tres (3) años de operaciones, deben consignar estados financieros de cierre del tiempo que tenga operando.

Fotocopia de declaración de ISLR de los últimos 3 años.

Una (1)  Referencia Bancaria y una (1) comercial para clientes sin experiencia de crédito en Mercantil.

Fotocopia de la Cédula de Identidad de los accionistas, directores y/o representantes de la empresa.