Actualización de datos y expediente

Preguntas Frecuentes

1. Al actualizar los datos de mi empresa, ¿los firmantes de la misma deben tener sus datos actualizados?

Sí, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, toda firma autorizada debe tener una ficha de identificación, la cual debe estar actualizada junto con el expediente.

2. Para actualizar los datos de mi empresa, ¿los firmantes deben tener cuenta Mercantil?

Sí, la persona que figura como firma autorizada en la Empresa debe tener cuenta en Mercantil Banco, de no tenerla no podrá realizar la actualización y deberá acercarse a una de nuestras oficinas Mercantil.

3. ¿Cómo saber que el proceso de actualización fue exitoso?

Debes llegar a la última pantalla, donde se muestra la planilla con los datos cargados, una vez allí, debes seleccionar el botón “Continuar” y en ese momento el sistema te va a indicar que tu actualización ha sido exitosa.

4. Una vez que ingrese a actualizar, ¿debo culminar el proceso de actualización en el momento?

No necesariamente, posees cuatro (4) días continuos para completar el proceso de lo contrario tus datos y recaudos serán borrados y tendrás que iniciar el proceso nuevamente.

5. ¿Qué debo hacer si no encuentro la ciudad /municipio /parroquia /sector /urbanización de la dirección de la Empresa en las listas respectivas?

Dispondrás de las siguientes opciones:

Debes elegir de la lista, aquella ciudad/municipio/parroquia/sector/urbanización que sea físicamente más cercana a la que buscas

Si al revisar la dirección de la Empresa algunos campos se encuentran en blanco: Municipio/Parroquia/Zona Postal, deberás actualizarla seleccionando nuevamente el Estado donde se encuentra tu Empresa

Acercarte a alguna de nuestras oficinas más cercanas para que carguen la dirección en las tablas de direcciones de Mercantil para que luego puedas culminar el proceso en oficina o desde la comodidad de tu hogar

Llama al Centro de Atención Mercantil e indicar esta situación a objeto de que puedan tomar tu requerimiento y remitirlo a la unidad respectiva para que puedan cargarte tu dirección nueva en las tablas de Mercantil

6. ¿Puedo dejar campos en blanco?

Si deseas continuar con el proceso de actualización de datos deberás rellenar todos los campos, al no hacerlo, el sistema te indicará que faltan datos y no te dejará continuar con el proceso.

7. ¿Puedo cargar dos números de teléfonos con igual operadora?

Se recomienda cargar dos números de teléfono de distintas operadoras telefónicas, el sistema no permite cargar dos números de la misma operadora.

8. ¿Puedo agregar más de una red social del mismo tipo?

El sistema permite agregar varias redes sociales que sean de distintos tipos, es recomendable registrar la más utilizada por la empresa.

9. ¿Cada cuánto tiempo debo actualizar el expediente?

En cumplimiento a la normativa vigente, debes actualizar el expediente de la Empresa cada 18 meses.

10. ¿Debo resguardar la documentación en original?

Sí, en caso de ser requerido por Mercantil.

11. ¿Mercantil puede solicitarme una documentación adicional?

Sí, en caso de ser requerido por Mercantil debes proporcionar la documentación.

12. ¿Puedo ingresar nuevamente a continuar la actualización sin haber finalizado el proceso?

Sí, puedes ingresar nuevamente, dispondrás de cuatro (4) días para finalizar el proceso de actualización.

13. En caso de existir algún inconveniente con un recaudo, ¿Mercantil me contactará?

Mercantil te contactará vía correo electrónico al identificar algún recaudo que no cumpla con las condiciones indicadas.

14. ¿Puedo modificar los datos de identificación de la empresa?

De conformidad a la normativa vigente, si deseas modificar alguno de los datos de identificación de la empresa tales como: número de RIF, razón social y/o nombre comercial, deberás acudir a una de nuestras oficinas con toda la documentación probatoria necesaria.

16. ¿Qué debo seleccionar si no encuentro la actividad económica de la empresa en la lista de actividades económicas?

Elige de la lista, aquella actividad económica que mejor se ajuste o que sea más similar a la de la empresa.

17. ¿Qué debo registrar en la actividad específica?

Registra de forma detallada la actividad específica que desarrolla la Empresa que corresponda a la mayor fuente generadora de los ingresos que serán movilizados. Ejemplo: tiendas, bodegas, abastos.

18. ¿Qué puedo elegir si la categoría especial de la empresa no se encuentra en la lista respectiva?

Elige de la lista aquella categoría especial que más se asemeje y caracterice a tu empresa.

19. Si el nombre del registro mercantil no se encuentra en la lista correspondiente, deberás:

Debes acudir a una de nuestras oficinas para poder realizar la inclusión del nombre del registro y poder continuar con el proceso de actualización de datos.

20. ¿Qué es una empresa relacionada?

De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, es la empresa o grupo empresarial que mantiene relación accionaria (accionistas comunes) con tu empresa.

21. ¿Qué es un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaría importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaría en su beneficio.

22. ¿Qué es un beneficiario final?

De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) que ejerce(n) el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.

23. Si la ciudad /municipio /parroquia /sector /urbanización de mi dirección de habitación /trabajo /otra localización no se encuentran en las listas respectivas. ¿Qué debo hacer?

Dispondrás de las siguientes opciones:

Elige de la lista, aquella ciudad/municipio/parroquia/sector/urbanización que sea físicamente más cercana a la que buscas

Si al revisar tus direcciones alguno de estos campos se encuentra en blanco: Municipio/Parroquia/Zona Postal, deberás actualizarla seleccionando nuevamente el Estado donde se encuentra el domicilio fiscal de la empresa

Acercarte a alguna de nuestras oficinas más cercanas para que carguen tu dirección en las tablas de direcciones de Mercantil para que luego puedas culminar el proceso en oficina o desde la comodidad de tu hogar

Llama al Centro de Atención Mercantil e indicar esta situación a objeto de que puedan tomar tu requerimiento y remitirlo a la unidad respectiva para que puedan cargarte tu dirección nueva en las tablas de Mercantil

24. Si mi empresa no tiene sitio web, ¿debo llenar ese campo?

Si la Empresa no tiene sitio web, puedes continuar con el proceso sin llenar este campo.

25. Si la Empresa no tiene sucursales, ¿debo llenar ese campo?

Si la empresa no tiene sucursales, puedes continuar con el proceso. Recuerda no llenar la información de la sección “Ingresar domicilio fiscal de sucursal”.

26. ¿Qué debo hacer si no encuentro el nombre de la oficina postal vinculado con mi empresa?

Si la empresa no tiene apartado postal, igualmente puedes continuar con el proceso.

27. ¿Cómo puedo asociar un nuevo correo electrónico al usuario Skype y/o Facebook de la empresa?

Si deseas modificar el correo electrónico de la empresa que figura en nuestros registros, podrás realizarlo a través de nuestras oficinas.

28. ¿Cómo puedo modificar el campo “OTRO CORREO ELECTRÓNICO” para asociarlo a las redes sociales de mi Empresa?

Si deseas modificar el correo electrónico de Skype o de Facebook registrado en nuestros sistemas, podrás realizarlo a través de nuestras oficinas.

29. ¿Qué se debe colocar en el campo “monto promedio mensual de movilización”?

Debes registrar el monto promedio mensual estimado que movilizará la Empresa en sus transacciones financieras.

30. ¿Qué se debe colocar en el campo “cantidad promedio de débitos al mes”?

Debes registrar el número promedio de transacciones que la Empresa estima enviar.

31. ¿Qué se debe colocar en el campo “cantidad promedio de créditos al mes”?

Debes registrar el número promedio de transacciones que la Empresa estima recibir.

32. ¿Qué debo seleccionar si no encuentro el Origen y/o Uso/Destino de los fondos de la Empresa en la(s) lista(s) respectiva(s)?

Debes elegir de la lista el Origen y/o Uso/Destino de los fondos que mejor se ajuste o que sea más similar a los de tu Empresa.

33. ¿Qué formatos acepta el sistema a la hora de subir o enviar uno o más recaudos cargados?

Debes verificar que todos los recaudos estén cargados en Formato PDF y/o JPG.

El sistema cuenta con un mecanismo automático que verifica los recaudos antes de enviarlos, por lo tanto, debes asegurarte que, en cada uno de ellos, la imagen se encuentre perfectamente legible, limpia y con una resolución tal que sea nítida.

Asimismo, debes verificar que la información reflejada en el RIF de la empresa, coincida con la información cargada en el sistema. Si hay diferencias, por ejemplo, entre la razón social cargada y la razón social mostrada en el documento RIF, el sistema no permitirá enviar el documento y debes dirigirte a una de nuestras oficinas para cambiar tu razón social.

34. Para poder terminar con éxito el proceso de actualización de datos:

Verifica que todos los recaudos estén cargados y que el sistema te haya generado la Ficha de Identificación del Cliente y la Ficha de Verificación Periódica de Datos. Es importante que revises la Ficha de Identificación del Cliente, a objeto de que la información registrada coincida con los recaudos que adjuntaste. En caso de que el sistema no genere las planillas, por favor acude con los recaudos respectivos a cualquiera de nuestras oficinas para realizar el proceso.

35. ¿Se puede realizar la actualización a través de la app Mercantil en línea Empresas?

No, sólo podrás realizarlo ingresando a Mercantil en Línea Empresas a través de una PC o Laptop.

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