 | Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí |
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| | Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí |
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| | Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) - Vigente |
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| | Documento de Identificación de (l) (los) Representante(s) Legal(es) y Accionista(s) de la Persona Jurídica (Cédula de Identidad, Pasaporte, o el Registro Único de Información Fiscal R.I.F., en caso de ser una Persona Jurídica) • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada • Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica) |
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| | Dos (2) referencias bancarias, de hallarse bancarizada la Persona Jurídica • Las Referencias Bancarias tendrán una validez de noventa días (90) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos. |
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| | Recibo de servicio domiciliario a nombre de la Persona Jurídica, contrato de arrendamiento notariado o documento de propiedad del inmueble |
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| | Original y fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica |
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| | Original y fotocopia de la(s) última(s) modificación(es) de los Estatutos Sociales de la Persona Jurídica |
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| | Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R., de ser aplicable |
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| | Carta de Instrucción de Movilización de la Cuenta |
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| | Composición Accionaria y Junta Directiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí. Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general. |
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| | Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de este producto, haga clic aquí. |
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| | Firmas Autorizadas |
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| | Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí |
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| | Original y copia legible del documento de Identidad (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte). • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada • Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica) En caso de que el estado civil del documento de identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos: • Original y copia legible del documento de identidad (Cédula de Identidad laminada o pasaporte) del cónyuge • Original y copia del Acta de Matrimonio En caso de que el estado civil no esté actualizado en el documento de identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción). |
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| | Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) - Vigente |
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| | Constancia de Trabajo, Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos (según la fuente de los ingresos) • Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado • Original de la Constancia de Trabajo Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90) días. • Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente y otros ingresos • Original del Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos Emitido por un contador público colegiado, licenciado en administración, economista o un contador técnico. Con una vigencia no mayor a noventa días (90), firmada por el profesional que la emite. Debe contener: nombres y apellidos del solicitante, número de cédula de identidad o Registro de Información Fiscal, su profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los mismos; promedio mensual de dichos ingresos, dirección y teléfono fijo (en los formatos que aplique). • Negocio Propio • Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica y sus posteriores modificaciones vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. |
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| | En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos: • Propósito general de la OSFL, página web, proyectos desarrollados y a desarrollar • Certificación de calificación y registro de exención tributaria emitida por el SENIAT, de ser el caso • Último Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por la alta gerencia • Políticas y procedimientos de Buen Gobierno Corporativo, debida diligencia y control interno Estos documentos son adicionales a los requeridos para la apertura de cuenta jurídica. |
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| | En caso de ser una Empresa que preste Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos: • Autorización otorgada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) para las Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB) • Autorización otorgada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para Proveedor no Bancario de Servicios de Pago (PSP) |
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| | En caso de ser un Consejo Educativo, sólo debe presentar los siguientes recaudos: • Acta Constitutiva del Consejo Educativo. • Acta de Asamblea General para el año escolar vigente. • Registro de Información Fiscal (R.l.F.) del Centro o Institución Educativa del Consejo Educativo. • Registro de Información Fiscal (R.l.F.) y fotocopias de cédulas de identidad de tres (03) responsables del Comité de Economía Escolar, autorizados para realizar los trámites administrativos y legales del Consejo Educativo. |
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| | Ingrese en la opción Nueva Empresa, registre los datos solicitados, descargue e imprima la Planilla de Afiliación. |
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| | Descargue, complete e imprima el contrato de Mercantil en Línea que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada: |
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| | Descargue, complete e imprima el contrato del Servicio Pago a Proveedores que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada: |
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| Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información |
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