Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) o Registro de Firma Personal

Documento de identificación del (los) Representante (s) Legal de la empresa

• Personas naturales venezolanas ó extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada vigente.

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada vigente o en su defecto pasaporte con visa venezolana vigente.

• Personas naturales extranjeras no residentes: pasaporte vigente.

Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias comerciales o una combinación de estas opciones. (*)

(*) Si no posee referencias bancarias ni comerciales debe presentar un recibo de cualquiera de estos servicios: electricidad, teléfono, agua, gas de la empresa.

Original y fotocopia del Acta Constitutiva de la Empresa con sus últimas modificaciones.

Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R.

Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s) para la Cuenta en Moneda Nacional, la cual será consignada por el cliente.

Composición Accionaria y Junta Directiva.

• Clientes Nuevos. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

• Clientes Existentes - Actualización de datos. Para descargarla, haga clic aquí.

• Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5 accionistas. En caso de requerirlo, para descargarla, haga clic aquí.

Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de este producto, haga clic aquí.