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Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí
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| | Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí |
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| | Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa |
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| | Documento de Identificación del (los) Representante (s) Legal (es) y accionistas de la Empresa. • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada vigente • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada vigente • Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica) Se solicitará el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del accionista en caso de ser persona jurídica. |
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| | Dos (2) Referencias Bancarias, Contrato de Arrendamiento Notariado o Documento de Propiedad • Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos. • Si no posee Referencias Bancarias, debe presentar un Recibo de Servicio a Nombre de la empresa. De no poseer Recibo de Servicio a nombre de la empresa debe presentar el Contrato de Arrendamiento Notariado o Documento de Propiedad del inmueble |
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| | Original y Fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes |
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| | Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R. |
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| | Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s) para la Cuenta en Moneda Nacional, la cual será consignada por el cliente. |
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| | Composición Accionaria y Junta Directiva. • Clientes Nuevos. Para descargar la planilla, haga clic aquí. • Clientes Existentes - Actualización de datos. Para descargarla, haga clic aquí. • Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5 accionistas. En caso de requerirlo, para descargarla, haga clic aquí. Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general. |
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| | Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de este producto, haga clic aquí. |
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| | Para cada firma autorizada de la empresa, se deberán entregar los siguientes recaudos: |
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| | Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para descargarla) Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí |
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| | Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte). • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada vigente • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada vigente • Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica) En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos: • Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte) del cónyuge • Original y Copia del Acta de Matrimonio En caso de que el estado civil no esté actualizado en el Documento de Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción). |
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| | Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) vigente |
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| | Original y Copia de un Recibo de Servicio Público y/o privado a nombre del solicitante u Original de la Constancia de Residencia Vigente. Si el solicitante no posee el Recibo de Servicio a su nombre deberá consignar Constancia de Residencia. La constancia de residencia debe ser en original expedida por la máxima autoridad de la municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y apellido (s) completo (s), número del documento de identidad, dirección de habitación completa del solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del Organismo o Institución que emite el documento. Ambos recaudos tendrán una vigencia de treinta (30) días a partir de su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada. |
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| | Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una combinación de estas opciones • Dos (2) Referencias Bancarias en Físico (excepto para personas que abren cuenta por primera vez). • Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos. • De no contar con las referencias anteriormente mencionadas, se solicitará Declaración Jurada de no poseer cuenta en otra institución bancaria (Haga clic aquí para descargarla) y se solicitará dos (2) Referencias en físico que podrán ser: • Dos (2) Referencias Personales, las cuales deben cumplir con las siguientes características: • Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo los nombres y apellidos completos, número del documento de identidad, número telefónico fijo residencial (o en su defecto un número de celular), dirección de habitación y copia del documento de identidad de la(s) persona(s) que la(s) emite(n). • Podrán ser emitidas por familiares y/o terceros siempre y cuando éstos no residan con el solicitante de la cuenta. • No serán válidas las Referencias Personales emitidas por las personas solicitantes de la cuenta. Los solicitantes no podrán presentar referencias emitidas por ellos en su beneficio. • Las Referencias Personales tendrán una validez de treinta días (30) contados a partir de la fecha de emisión. |
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| | Constancia de trabajo, Informe de Atestiguamiento o Certificación de Ingresos de acuerdo al caso que aplique: • Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado • Original de la Constancia de Trabajo
Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a treinta (30) días. • Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente y otros ingresos • Original del Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos
Debe ser emitida con antigüedad no mayor a tres (3) meses, expedida y firmada por un profesional debidamente autorizado para ello (contador público colegiado, licenciado en administración, economista o un contador técnico); donde indique los nombres y apellidos del solicitante; su profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los mismos y promedio mensual de dichos ingresos. • Negocio Propio • Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes
Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes, que debe estar debidamente inscrita en el Registro Mercantil. |
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| | En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), deberá presentar los siguientes documentos en originales y copias: • Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por su alta gerencia. • Plan Anual o Aval de Programas y proyectos financiados. Propósito General de su actividad. • Certificación de calificación y registro de exención tributaria otorgada por el SENIAT (de no poseer Declaración de Impuesto sobre la Renta • Manuales de procedimientos relacionados con el control interno, debida diligencia y Buen Gobierno Corporativo. Planilla de Debida Diligencia para Organizaciones sin Fines de Lucro en materia del Cumplimiento de la Normativa de Prevenir y Controlar la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí. Estos documentos son adicionales a los requeridos para la apertura de cuenta jurídica. |
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| | Ingrese en la opción Nueva Empresa, registre los datos solicitados, descargue e imprima la Planilla de Afiliación. |
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| | Descargue, complete e imprima el contrato de Mercantil en Línea que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada: |
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| | Descargue, complete e imprima el contrato del Servicio Pago a Proveedores que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada: |
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| Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información
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