Listado de Recaudos
Apertura de Primera Cuenta - Persona Jurídica


Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí

   

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) - Vigente

   

Documento de Identificación de (l) (los) Representante(s) Legal(es) y Accionista(s) de la Persona Jurídica (Cédula de Identidad, Pasaporte, o el Registro Único de Información Fiscal R.I.F., en caso de ser una Persona Jurídica)

    • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

    • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

    • Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

   

Dos (2) referencias bancarias, de hallarse bancarizada la Persona Jurídica

    • Las Referencias Bancarias tendrán una validez de noventa días (90) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.

   

Recibo de servicio domiciliario a nombre de la Persona Jurídica, contrato de arrendamiento notariado o documento de propiedad del inmueble

   

Original y fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica

   

Original y fotocopia de la(s) última(s) modificación(es) de los Estatutos Sociales de la Persona Jurídica

   
Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R., de ser aplicable
   

Carta de Instrucción de Movilización de la Cuenta. Para descargar la carta, haga clic aquí.

   

Composición Accionaria y Junta Directiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

   

Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de este producto, haga clic aquí.

   

Firmas Autorizadas

   

Original y copia legible del documento de Identidad (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte).

    • Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

    • Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

    • Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

En caso de que el estado civil del documento de identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

    • Original y copia legible del documento de identidad (Cédula de Identidad laminada o pasaporte) del cónyuge

   

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) - Vigente

   

Constancia de Trabajo, Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos (según la fuente de los ingresos)

    • Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado

      • Original de la Constancia de Trabajo

      Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90) días.

    • Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente y otros ingresos

      • Original del Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o Certificación de Ingresos

      Emitido por un contador público colegiado, licenciado en administración, economista o un contador técnico. Con una vigencia no mayor a noventa días (90), firmada por el profesional que la emite.

      Debe contener: nombres y apellidos del solicitante, número de cédula de identidad o Registro de Información Fiscal, su profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los mismos; promedio mensual de dichos ingresos, dirección y teléfono fijo (en los formatos que aplique).

    • Negocio Propio

      • Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica y sus posteriores modificaciones vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

   

En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) o una Organización No Gubernamental (ONG), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:

    • Propósito general de la OSFL u ONG, página web, proyectos desarrollados y a desarrollar

    • Certificación de calificación y registro de exención tributaria emitida por el SENIAT, de ser el caso

    • Último Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por la alta gerencia

    • Políticas y procedimientos de Buen Gobierno Corporativo, debida diligencia y control interno

Estos documentos son adicionales a los requeridos para la apertura de cuenta jurídica.

   

En caso de ser una Empresa que preste Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:

    • Autorización otorgada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) para las Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB)

    • Autorización otorgada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para Proveedor no Bancario de Servicios de Pago (PSP)

   

En caso de ser un Consejo Educativo, sólo debe presentar los siguientes recaudos:

    • Acta Constitutiva del Consejo Educativo.

    • Acta de Asamblea General para el año escolar vigente.

    • Registro de Información Fiscal (R.l.F.) del Centro o Institución Educativa del Consejo Educativo.

    • Registro de Información Fiscal (R.l.F.) y fotocopias de cédulas de identidad de tres (03) responsables del Comité de Economía Escolar, autorizados para realizar los trámites administrativos y legales del Consejo Educativo.

   

En caso de ser una Asociación Cooperativa, adicionalmente se debe presentar el siguiente documento:

    • Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas (SUNACOOP)

"Certificado de Cumplimiento emitido por la Superintendencia Nacional de Cooperativas a través del Sistema de Gestión Integrado para las Cooperativas (SINCOOP)"

   

Ingrese en la opción Nueva Empresa, registre los datos solicitados, descargue e imprima la Planilla de Afiliación.

   

Descargue, complete e imprima el contrato de Mercantil en Línea que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada:

   
 
   

Descargue, complete e imprima el contrato del Servicio Pago a Proveedores que corresponda al tipo de empresa que está siendo afiliada:

   
 
   

Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información

   
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