Listado de Recaudos
Actualización de Datos y Expediente - Persona Jurídica
   

Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí.

   

Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para descargarla). Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí.

   

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

   

Documento de Identificación de (l) (los) Representante(s) Legal(es) y Accionista(s) de la Persona Jurídica (Cédula de Identidad, Pasaporte, o el Registro Único de Información Fiscal R.I.F., en caso de ser una Persona Jurídica)

    Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

   

Recibo de servicio domiciliario a nombre de la Persona Jurídica, contrato de arrendamiento notariado o documento de propiedad del inmueble

   

Original y fotocopia de la(s) última(s) modificación(es) de los Estatutos Sociales de la Persona Jurídica

   

Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R., de ser aplicable

   

Composición Accionaria y Junta Directiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

   
 

Firmas Autorizadas

   

Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para descargarla). Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga clic aquí.

   

Original y copia legible del documento de Identidad (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte).

    Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

    • Original y Copia Legible del documento de identidad (Cédula de Identidad laminada o pasaporte) del cónyuge

    • Original y Copia del Acta de Matrimonio

En caso de que el estado civil no esté actualizado en el documento de identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

   

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

   

Constancia de Trabajo o Declaración Jurada de Ingresos y Egresos (según la fuente de los ingresos)

    Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado

      Constancia de Trabajo

      Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90) días.

    Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente (Otros Ingresos)

      Declaración Jurada de Ingresos y Egresos. Para descargar planilla,  haga clic aquí.

        • Debe completar la planilla, firmar y estampar su huella dactilar.

        • Tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90).

      Propietario de una Firma Personal o Negocio propio

        • Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica y sus posteriores modificaciones vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

   

En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:

    Propósito general de la OSFL, página web, proyectos desarrollados y a desarrollar

    Certificación de calificación y registro de exención tributaria emitida por el SENIAT, de ser el caso

    Último Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por la alta gerencia

    Políticas y procedimientos de Buen Gobierno Corporativo, debida diligencia y control interno

   

En caso de ser una Empresa que preste Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:

    Autorización otorgada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) para las Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB)

    Autorización otorgada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para Proveedor no Bancario de Servicios de Pago (PSP)

 

Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información.

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