Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí.

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) - Vigente

Documento de Identificación de (l) (los) Representante(s) Legal(es) y Accionista(s) de la Persona Jurídica (Cédula de Identidad, Pasaporte, o el Registro Único de Información Fiscal R.I.F., en caso de ser una Persona Jurídica)

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

Recibo de servicio domiciliario a nombre de la Persona Jurídica, contrato de arrendamiento notariado o documento de propiedad del inmueble

Original y fotocopia de la(s) última(s) modificación(es) de los Estatutos Sociales de la Persona Jurídica

Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R., de ser aplicable

Composición Accionaria y Junta Directiva. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

Firmas Autorizadas

Original y copia legible del documento de Identidad (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte).

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

• Original y Copia Legible del documento de identidad (Cédula de Identidad laminada o pasaporte) del cónyuge

• Original y Copia del Acta de Matrimonio

En caso de que el estado civil no esté actualizado en el documento de identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) - Vigente

Constancia de Trabajo o Declaración Jurada de Ingresos y Egresos (según la fuente de los ingresos)

• Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado

• Constancia de Trabajo

Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90) días.

• Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente (Otros Ingresos)

• Declaración Jurada de Ingresos y Egresos. Para descargar planilla,  haga clic aquí.

• Debe completar la planilla, firmar y estampar su huella dactilar.

• Tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90).

• Propietario de una Firma Personal o Negocio propio

• Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica y sus posteriores modificaciones vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) o una Organización No Gubernamental (ONG), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:

• Propósito general de la OSFL u ONG, página web, proyectos desarrollados y a desarrollar

• Certificación de calificación y registro de exención tributaria emitida por el SENIAT, de ser el caso

• Último Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados por la alta gerencia

• Políticas y procedimientos de Buen Gobierno Corporativo, debida diligencia y control interno

En caso de ser una Empresa que preste Servicios de Tecnología Financiera (FINTECH), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:

• Autorización otorgada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) para las Instituciones de Tecnología Financiera del Sector Bancario (ITFB)

• Autorización otorgada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para Proveedor no Bancario de Servicios de Pago (PSP)

En caso de ser un Consejo Educativo, sólo debe presentar los siguientes recaudos:

• Acta Constitutiva del Consejo Educativo.

• Acta de Asamblea General para el año escolar vigente.

• Registro de Información Fiscal (R.l.F.) del Centro o Institución Educativa del Consejo Educativo.

• Registro de Información Fiscal (R.l.F.) y fotocopias de cédulas de identidad de tres (03) responsables del Comité de Economía Escolar, autorizados para realizar los trámites administrativos y legales del Consejo Educativo.

Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información.