Listado de Recaudos
Cuenta Especial en Moneda Extranjera - Persona Jurídica

Para abrir una Cuenta Especial en Moneda Extranjera, la persona deberá contar con los siguientes recaudos

    • Poseer una Cuenta en Bolívares en Mercantil Banco con seis (6) meses de antigüedad

    • Registro de Información Fiscal (R.I.F.) vigente

    • Documento de identidad del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa, Personas naturales venezolanas, extranjeras residentes en el país o transeúntes: Cédula de Identidad laminada vigente o pasaporte vigente.

    • Acta constitutiva de la Empresa: Original y fotocopia con sus últimas modificaciones, y documentos que faculten a los Representantes Legales. (Acta Junta Directiva, Poderes y otros).

    • Última Declaración del I.S.L.R., Original y fotocopia legible.

    • Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s) para la Cuenta Especial en Moneda Extranjera, la cual será consignada por el cliente

 

Composición Accionaria y Junta Directiva.

    • Clientes Nuevos. Para descargar la planilla, haga clic aquí.

    • Clientes Existentes - Actualización de datos. Para descargarla, haga clic aquí.

    • Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5 accionistas. En caso de requerirlo, para descargarla, haga clic aquí.

Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio, sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

 
 

En caso de no ser cliente jurídico del Banco, debe poseer una Cuenta Corriente para personas jurídicas, en Bolívares en Mercantil Banco. Para tramitar su apertura debe consignar los siguientes recaudos haga clic aquí.

 
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