Listado de Recaudos
Actualización de Datos y Expediente - Persona Natural
   

Original y copia legible del documento de Identidad (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte)

    Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada

    Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte vigente con visa venezolana vigente (si aplica)

En caso que el estado civil del documento de identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

    • Original y copia legible del documento de identidad (Cédula de Identidad laminada o pasaporte) del cónyuge

    • Original y copia del Acta de Matrimonio

En caso de que el estado civil no esté actualizado en el documento de identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

   

Comprobante digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

   

Recibo de servicio domiciliario o Constancia de Residencia vigente

La constancia de residencia debe ser en original expedida por la máxima autoridad de la municipalidad donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.). Esta constancia debe contener nombre (s) y apellido (s) completo (s), número del documento de identidad, dirección de habitación completa del solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre (Membrete), firma y sello del Organismo o Institución que emite el documento. Ambos recaudos tendrán una vigencia de noventa días (90) días a partir de su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.

   

Constancia de Trabajo, Declaración Jurada de Ingresos y Egresos (según la fuente de los ingresos)

    Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado

      Constancia de Trabajo

      Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90) días.


    Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente (Otros Ingresos)

      Declaración Jurada de Ingresos y Egresos. Para descargar planilla, haga clic aquí.

        Debe completar la planilla, firmar y estampar su huella dactilar.

        Tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90).


    Negocio Propio

      • Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la Persona Jurídica y sus posteriores modificaciones vigentes, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.


    Estudiante / Ama de Casa

      • Original de la Constancia de Estudios

      Debe ser firmada y sellada por la casa de estudios, emitida en un lapso no mayor a noventa días (90) días hábiles o carné vigente.

      • Constancia de trabajo, Declaración Jurada de Ingresos y Egresos, según la fuente de los ingresos de la persona que respaldará los fondos

      Constancia de trabajo (fecha de emisión no mayor a noventa días (90), Declaración Jurada de Ingresos y Egresos (fecha de emisión no mayor noventa días (90) de la persona que respaldará los fondos a movilizar, según la fuente de los ingresos: trabajador bajo relación de dependencia o asalariado, profesional en libre ejercicio, trabajador independiente o si posee negocio propio.

      • Cédula de Identidad de la persona que respaldará los fondos


    Pensionados y Jubilados

      Constancia electrónica de pensionado vigente emitida por el Instituto de Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

      Constancia de jubilación emitida con antigüedad no mayor a noventa días (90).
      Debe contener nombre completo, Cedula de Identidad, fecha de jubilación y monto de ingreso.

   
Los recaudos solicitados aplican para todas las personas vinculadas a la cuenta (titular, cotitular y firmante).
 

 

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